Финансовой полицией выявлена и демонтирована коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере с ввоза товарно-материальных ценностей в Кыргызстан из стран-членов ЕАЭС.
Как сообщает пресс-служба ГСБЭП, лица, осуществляющие указанные незаконные действия, в предварительном сговоре с чиновниками уполномоченных органов осуществляли подбор и вербовку граждан КР за определенное денежное вознаграждение, планирующих переехать на ПМЖ в другое государство, с целью регистрации на их имя общества (ОсОО) и последующего ввоза товаров народного потребления в крупных объемах без уплаты налогов.
При этом, указанные лица за определенную плату осуществляли подготовку фиктивного пакета документов от имени иностранных хозсубъектов, зарегистрированных на территории зарубежных стран (договора, инвойс, СМР и накладные), требующихся при ввозе товаров, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых товаров.
Таким образом, у фактических хозяев ввозимых товарно-материальных ценностей налоговые обязательства не возникали.
Так, 13 февраля был задержан основной организатор указанной преступной схемы — гражданин «А.А.». Его водворили в СИЗО №1 Бишкека до окончания следствия.
В ходе обысков в машине и в доме задержанного найдены и изъяты печати иностранных компаний (Республики Казахстан и Российской Федерации), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере.
Ведется следствие.